金道科技：关于公司董事局辞职及补选非独立董事局的公告

交易所文档：301279 交易所缩写：金道科技 新闻稿英文字母：2022-038

江苏金道作价有限公司有限日本公司

关于日本公司董事长辞退及初选非单独董事长的新闻稿

本日本公司及执委会全体全体成员保证新闻稿内容的真实、恰当和完整，没有虚假记载、误导性说明或重大遗漏。 一、董事长辞退持续性 江苏金道作价有限公司有限日本公司（表列出缩写“日本公司”）于近日接获日本公司董事长吴一晖老友的书面辞退报告，其因自已原因辞去日本公司董事长解职。吴一晖老友辞去董事长解职后，暂时被选为日本公司其他任何解职。 吴一晖老友顺延董事长任职才于日为 2024 年 7 年初 10 日止。截至本新闻稿日，吴一晖老友未有所持日本公司作价，不发挥作用应当强制执行而未有强制执行的承诺。 根据《中华人民共和国日本不动产》《日本公司章程》等就其明定，吴一晖老友辞退就会致使日本公司执委会全体成员低于法定最低人数，也就会影响日本公司就其兼职的正常运行，辞退报告自送出执委会时终止。 日本公司对吴一晖老友被选为日本公司董事长长期为日本公司及执委会兼职所做出的贡献透露衷心感谢！ 二、初选董事长持续性 日本公司于 2022 年 8 年初 26 日召开第二届执委会第六次内阁会议，初审通过《关于日本公司董事长辞退及初选非单独董事长的参众两院》，根据《日本不动产》、《日本公司章程》等有关明定，经日本公司执委会背书委员会初审通过，执委会同意背书唐伟将老友为日本公司第二届执委会非单独董事长参选者（文稿收纳后），并提请日本公司 2022 年第二次临时会员大会初审，退休年龄自会员大会通过伊始至第二届执委会退休年龄期内之日止。 日本公司单独董事长对该应发表了同意的单独发表意见，认为唐伟将老友作为非单独董事长参选者的任职名额、背书程序均符合标准《日本不动产》及《日本公司章程》等有关明定。 本次初选唐伟将老友为日本公司董事长后，日本公司执委会中兼任高阶管理人员以及由职工代表被选为的董事长人数将近未有少于日本公司董事长总数的二分之一。 据知新闻稿。 收纳件：董事长文稿

江苏金道作价有限公司有限日本公司

执委会

2022 年 8 年初 29 日收纳件：

董事长文稿

唐伟将，男，1987 年出生，东亚国籍，无境外永久居留权，硕士大学本科。2013年 7 年初至 2020 年 5 年初兼任江苏巴鲁特饰物作价有限日本公司办公室主任、次长法律顾问、执委会秘书；2020 年 7 年初至今任江苏金道作价有限公司有限日本公司执委会秘书。

截至新闻稿日，唐伟将老友未有这样一来所持本日本公司作价，与日本公司董事长、监事、高阶管理人员、基本上控制人及其他所持日本公司 5%以上作价的股东不发挥作用关联关系，未有受过东亚证监会及其他有关部门的受罚和交易所交易所惩戒，不是失信被执行人，不发挥作用《创业板上市日本公司规范运作指引》第 3.2.3 条所明定的情形。

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