健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的告示

化为17,440,913份，准予1,488,000份；之前线衍生品鼓励普通人由186人优化为158人，衍生品存量由原8,970,000份优化为7,090,000份，准予1,880,000份。

6、2020年11同月16日，日本公司召集七届董事局局三十三次代表大会和七届董事局局二十八次代表大会，审定并通过《关于准予大部分已颁授未行许可权的日本公司2018年投资人衍生品的动议》，因大部分原鼓励普通人辞退等状况，准予其已获授但未行许可权的年初及之前线投资人衍生品。原年初衍生品鼓励普通人由235人优化为233人，衍生品存量由原1,694.04万份优化为1,684.44万份，准予9.60万份；之前线衍生品鼓励普通人由158人优化为150人，衍生品存量由原461.65万份优化为416.65万份，准予45.00万份。

7、2020年12同月30日，日本公司分别召集七届董事局局三十七次代表大会和七届董事局局三十一次代表大会审定并通过《关于准予大部分已颁授未行许可权的日本公司2018年投资人衍生品的动议》，日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品第一个行许可权期已于2020年12同月20一月满届满，鼓励普通人在第一个行许可权期内余自力行许可权11,708,000份投资人衍生品，未行许可权的投资人衍生品存量为16,000份。根据《鼓励开发计划（条文）》的就其按规定，行许可权期完结后，已获授但未行许可权的投资人衍生品不得行许可权，由日本公司准予。据此，日本公司决定对2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品第一个行许可权期内已获授但未行许可权的16,000份投资人衍生品予以准予。

8、2021年6同月25日，日本公司分别召集七届董事局局四十九次代表大会和七届董事局局三十七次代表大会，审定并通过《关于优化日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划行许可权价位的动议》。因利润分配，优化首次颁授行许可权价位至7.74元/股，之前线颁授行许可权价位优化至10.16元/股。关连董事局对就其动议已开展回避议程，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯，董事局局回不宜发表文章了核查意唯。

9、2021年8同月10日，日本公司召集七届董事局局五十二次代表大会和七届董事局局三十八次代表大会，审定并通过《关于准予大部分已颁授未行许可权的日本公司2018年投资人衍生品的动议》，因大部分原鼓励普通人辞退等状况，准予其已获授但未行许可权的年初及之前线投资人衍生品。原年初衍生品鼓励普通人由233人优化为211人，年初衍生品未行许可权股许可权由9,505,859份优化为8,827,859份，准予678,000份；之前线衍生品鼓励普通人由150人优化为142人，之前线衍生品未行许可权股许可权由3,370,472份优化为3,210,472份，准予160,000份。

10、2021年11同月15日，日本公司召集八届董事局局四次代表大会和八届董事局局三次代表大会，审定并通过《关于准予2018年投资人衍生品鼓励开发计划大部分投资人衍生品的动议》，因大部分原鼓励普通人辞退等状况，需准予其已颁授但未解锁投资人衍生品。年初衍生品鼓励普通人由211人优化为208人，准予60,000份，本次准予即刻后，年初衍生品颁授份额优化为15,264,000 份。

（四）投资人衍生品行许可权情况下

1、2019年12同月4日，日本公司分别召集了第七届董事局局十九次代表大会和第七届董事局局十五次代表大会，审定并通过《关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第一个行许可权期行许可权有条件贡献的动议》，关连董事局对就其动议已开展回避议程，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯。董事局局对本次行许可权有条件等就其规章开展了上报。根据日本公司鼓励开发计划的行许可权决定，第一个行许可权期考虑许可权存量占获授投资人衍生品存量比例为40%，258名投资人衍生品鼓励普通人第一期行许可权的投资人衍生品余计1,172.40万份，自2019年12同月21日起至2020年12同月20日可开展第一个行许可权期的投资人衍生品行许可权。

2、2020年8同月27日，日本公司分别召集七届董事局局三十一次代表大会和七届董事局局二十六次代表大会审定并通过《关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划之前线颁授的第一个行许可权期行许可权有条件贡献的动议》，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯，董事局局回不宜发表文章了核查意唯。日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划之前线颁授的第一个行许可权期考虑许可权存量为354.50万份，行许可权合理期为2020年9同月23日至2021年9同月22日，行许可权手段为自力行许可权。

3、2020年11同月30日，日本公司分别召集七届董事局局三十五次代表大会和七届董事局局二十九次代表大会审定并通过《关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第二个行许可权期行许可权有条件贡献的动议》，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯，董事局局回不宜发表文章了核查意唯。日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第二个行许可权期考虑许可权存量为800.10万份，行许可权合理期为2020年12同月21日至2021年12同月20日，行许可权手段为自力行许可权。

4、2021年8同月25日，日本公司分别召集七届董事局局五十三次代表大会和七届董事局局四十次代表大会，审定并通过《关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划之前线颁授的第二个行许可权期行许可权有条件贡献的动议》，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯，董事局局回不宜发表文章了核查意唯。日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划之前线颁授的第二个行许可权期考虑许可权存量为293.50万份，行许可权合理期为2021年9同月23日至2022年9同月22日，行许可权手段为自力行许可权。

5、2021年11同月29日，日本公司分别召集八届董事局局五次代表大会和八届董事局局四次代表大会，审定并通过《关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第三个行许可权期行许可权有条件贡献的动议》，日本公司法理董事局回不宜发表文章了法理意唯，董事局局回不宜发表文章了核查意唯。日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第三个行许可权期考虑许可权存量为726.30万份，行许可权合理期为2021年12同月21日至2022年12同月20日，行许可权手段为自力行许可权。

二、投资人衍生品鼓励开发计划鼓励普通人行许可权有条件陈述

根据日本公司2018年第三次临时控股公司大会审定通过的《健康元本公司集团股许可权有限日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划（条文）》及其摘录、《健康元本公司集团股许可权有限日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划制定考核经营管理办法》的有关按规定，日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授投资人衍生品的第三个行许可权有条件不太可能意味着，就其如下：

■

综上，日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品的第三个行许可权期行许可权有条件仅有已意味着，根据日本公司鼓励开发计划的行许可权决定，208名投资人衍生品鼓励普通人第三期行许可权的投资人衍生品余计726.30万份，自2021年12同月21日起至2022年12同月20日可开展第三个行许可权期的投资人衍生品行许可权。

三、本次行许可权的就其情况下

（一）颁授日：2018年12同月21日

（二）行许可权存量：726.30万份

（三）行许可权人数：208

（四）行许可权价位：7.74元/股

（五）行许可权手段：自力行许可权，已雇用国信股票股许可权有限日本公司作为自力行许可权合办券商

（六）投资人缺少：日本公司向鼓励普通人定向转回的A股新股

（七）行许可权决定：行许可权合理一月为2021年12同月21日—2022年12同月20日，行许可权而政府投资人可于行许可权日（T日）后的第二个行商日（T+2）日上市行商。

（八）鼓励普通人黑名单及行许可权情况下：

单位：万份

■

四、法理董事局意唯

根据日本公司《2018年投资人衍生品鼓励开发计划（条文）》的按规定，本次鼓励开发计划首次颁授的208名鼓励普通人第三个行许可权期行许可权的必要性有条件不太可能贡献，符合标准本期行许可权有条件，我们确信其作为本次考虑许可权的鼓励普通人主体资格合法、合理。

本次符合标准有条件的208名鼓励普通人选用自力行许可权模式行许可权，相同投资人衍生品的行许可权存量为726.30万份。董事局局就本动议议程时，议程程序中符合标准《日本公司法》、《股票法》等有关法律、法律和《日本公司章程》的有关按规定。

我们确信日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品第三个行许可权期的就其决定，符合标准《上市日本公司股许可权鼓励经营管理办法》、日本公司《2018年投资人衍生品鼓励开发计划（条文）》等的就其按规定，不假定践踏日本公司及全体控股公司利益的情况下，首肯上述鼓励普通人在按规定时长内制定第三期行许可权。

五、董事局局对鼓励普通人黑名单的上报情况下

董事局局对日本公司《2018年投资人衍生品鼓励开发计划（条文）》之前按规定的行许可权有条件开展了核查，各鼓励普通人参与者绩效考核结果违反按规定、真实，不假定一般性、不对隐瞒或致人灾难性误解之三处，本次鼓励开发计划首次颁授的208名鼓励普通人第三个行许可权期行许可权的必要性有条件不太可能贡献。

本董事局局确信：首肯本次符合标准有条件的208名鼓励普通人行许可权，相同投资人衍生品的行许可权存量为726.30万份。上述规章仅有符合标准就其法律、法律及开放性文档所按规定的有条件，不假定损害日本公司及控股公司利益的情形。

六、股许可权鼓励投资人衍生品服务费的质检及陈述

根据《企业簿记准则第11号——股许可权支付》和《企业簿记准则第22号——金融工具确认和计量》，依据投资人颁授日的公允效用，总和就其成本或服务费和融资公积。本次鼓励普通人选用自力行许可权手段开展行许可权。日本公司在授许可权日选用Black-Scholes衍生品定价模改进型已确定投资人衍生品在颁授日的公允效用，根据投资人衍生品的簿记三处理原理，在授许可权日后，不须要对投资人衍生品开展重新评估，即行许可权模式的选择会对投资人衍生品的定价造成因素。

日本公司在颁授日颁授投资人衍生品后，已在相同的继续前进期根据簿记准则对本次投资人衍生品行许可权就其服务费开展相不宜摊销，就其以簿记师STUDIO据悉的年度审计报告不尽相同，本次投资人行许可权会对日本公司财务状况和该公司成果产生灾难性因素。

七、法律意唯书的结论性意唯

丰台区之前伦检察官STUDIO检察官确信：截至法律意唯书据悉日，日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品的第三个行许可权期行许可权规章已赢得今后必要的核准和授许可权；日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的投资人衍生品的第三个行许可权期行许可权有条件已意味着，就其行许可权决定符合标准《经营管理办法》及《鼓励开发计划（条文）》的就其按规定。

八、备查文档

1、健康元本公司集团股许可权有限日本公司八届董事局局五次代表大会议案；

2、健康元本公司集团股许可权有限日本公司法理董事局关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第三个行许可权期行许可权有条件贡献之法理意唯函；

3、健康元本公司集团股许可权有限日本公司八届董事局局四次代表大会议案；

4、健康元本公司集团股许可权有限日本公司董事局局关于2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授的第三个行许可权期行许可权有条件贡献之核查意唯；

5、《丰台区之前伦检察官STUDIO关于健康元本公司集团股许可权有限日本公司2018年投资人衍生品鼓励开发计划首次颁授投资人衍生品第三个行许可权期行许可权有条件贡献的法律意唯书》。

有鉴于此不宜于。

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

二〇二一年十二同月十六日

金融集团：600380 股票前身：健康元 不宜于引册号：临2021-148

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

关于召集2021年第五次临时控股公司大会的上会性不宜于

日本公司董事局局及全体董事局不宜有本不宜于主旨不假定任何一般性载于、一般性断言或者灾难性写明，并对其主旨的确实、准确性和持续性肩负个别及连带责任。

重要主旨上会：

●控股公司大会召集一月：2021年12同月23日

●本次控股公司大会选用的局域网候选人子系统：上海股票行商所控股公司大会局域网候选人子系统

一、召集代表大会的大体情况下

1、控股公司大会改进型式和届次

2021年第五次临时控股公司大会

2、控股公司大会召集人：董事局局

3、候选人手段：本次控股公司大会所选用的议程手段是第一时长候选人和局域网候选人相结合的手段

4、第一时长代表大会召集的一月、时长和两处

召集的一月时长：2021年12同月23日14点00分

召集两处：之前山市福田区高新区元波尔区波尔沿路17号健康元本公司集团写字楼一号代表大会室

5、局域网候选人的子系统、起止一月和候选人时长。

局域网候选人子系统：上海股票行商所控股公司大会局域网候选人子系统

局域网候选人起止时长：自2021年12同月23日

至2021年12同月23日

选用上海股票行商所局域网候选人子系统，通过行商子系统候选人SDK的候选人时长为控股公司大会召集同日的行商时长段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络候选人SDK的候选人时长为控股公司大会召集同日的9:15-15:00。

6、融资融券、转往会通、期满内购回该公司的其网站和沪股通对冲的候选人程序中

涉及融资融券、转往会通该公司、期满内购回该公司就其的其网站以及沪股通对冲的候选人，不宜按照《上海股票行商所上市日本公司控股公司大会局域网候选人制定细则》等有关按规定继续执行。

二、代表大会审定规章

本次控股公司大会审定动议及候选人控股公司改进型式

■

1、各动议已披露的时长和披露媒体

上述动议1和2不太可能日本公司八届董事局局六次代表大会审定通过，详唯《之前国股票报》、《上海股票报》、《股票时报》、《股票日报》和上海股票行商所其网站（www.sse.com.cn）官方其网站披露的《健康元本公司集团股许可权有限日本公司八届董事局局六次代表大会议案不宜于》（临2021-144）。

2、都有议案动议：上述动议1和2仅有为都有议程规章，需经参加控股公司大会的控股公司（包括控股公司公证人）所用者会衍生品的三分之二以上通过。

3、对之前小对冲分开计票的动议：上述动议1和2仅有需日本公司之前小对冲分开计票。

三、控股公司大会候选人引意规章

1、本日本公司控股公司通过上海股票行商所控股公司大会局域网候选人子系统履行职责会衍生品的，既可以登岸行商子系统候选人SDK（通过指定行商的股票日本公司行商终端）开展候选人，也可以登岸网络候选人SDK（网址：vote.sseinfo.com）开展候选人。首次登岸网络候选人SDK开展候选人的，对冲须要顺利完成控股公司身份认证。就其操作请唯网络候选人SDK其网站陈述。

2、控股公司通过上海股票行商所控股公司大会局域网候选人子系统履行职责会衍生品，如果其拥有多个控股公司的其网站，可以用作用者有日本公司投资人的任一控股公司的其网站直接参与局域网候选人。候选人后，视为其全部控股公司的其网站下的完全一致类别新股或完全一致品种新股仅有已分别投出同一意唯的议程票。

3、同一会衍生品通过第一时长、本所局域网候选人SDK或其他手段重复开展议程的，以第一次候选人结果不尽相同。

4、控股公司对所有动议仅有议程即刻才能呈交。

四、代表大会参加普通人

1、股许可权引册日收市后在之前国股票引册有价证券有限责任日本公司上海分日本公司引册在册的日本公司控股公司有许可权参加控股公司大会（就其情况下详唯下表），并可以以书面形式指派公证人参加代表大会和直接参与议程。该公证人不必是日本公司控股公司。

■

2、日本公司董事局、理事长和高级经营管理工作人员。

3、日本公司雇用的检察官。

4、其他工作人员

五、代表大会引册原理

1、第一时长代表大会的引册及与会者有价证券：参与者行为控股公司用者本人护照、股票的其网站卡开展引册及与会者；法人控股公司由法人代表人参加代表大会的，不宜用者法人股票的其网站卡、莲花池公章的营业执照复印件、法人代表人本人护照（或护照明）开展引册及与会者。指派他人代理参加代表大会的，公证人用者本人护照、相不宜人不作为据悉的书面授许可权指派书（详唯见下文）及前述就其相同回乡证开展引册及与会者。

2、引册办法：日本公司控股公司或公证人可直接到日本公司代办引册，也可以通过信箱或份文档手段开展引册（以2021年12同月22日（周二）17:00时前日本公司送出信箱或书信不尽相同），第一时长代表大会引册时长：2021年12同月23日（星期五）9:30-11:00、13:00-14:00。

3、引册两处：之前山市福田区高新区元波尔区波尔沿路17号健康元本公司集团写字楼董事局局办公室。

六、其他规章

1、代表大会其他用户：董事局局办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、信箱：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次控股公司大会第一时长代表大会议程半天，与会者工作人员食宿及据闻自理。

有鉴于此不宜于。

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

2021年12同月16日

见下文一

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

2021年第五次临时控股公司大会授许可权指派书

健康元本公司集团股许可权有限日本公司：

兹指派先生（女士）代表本单位（或本人）参加2021年12同月23日召集的贵日本公司2021年第五次临时控股公司大会，并交由履行职责会衍生品。

受托用者普通因数：

受托控股公司的其网站号：

■

受托收件（盖章）： 所有者收件：

受托护照号： 所有者护照号：

指派一月： 年同月日

备引：

受托不宜在指派书之前“首肯”、“拥护”或“这两项”意向之前选择一个并打“√”，对于受托在本授许可权指派书之前未作就其立即的，所有者有许可权按自己的意愿开展议程。

投资人code：600380 投资人名称：健康元 不宜于引册号：临2021-149

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

顺利完成工商调整引册不宜于

本日本公司董事局局及全体董事局不宜有本不宜于主旨不假定任何一般性载于、一般性断言或者灾难性写明，并对其主旨的确实、准确性和持续性肩负个别及连带责任。

健康元本公司集团股许可权有限日本公司（以下前身：本日本公司）于2021年11同月12日召集2021年第四次临时控股公司大会，审定并通过《关于改动日本公司该公司范围的动议》、《关于调整日本公司融资金的动议》及《关于修订＜日本公司章程＞大部分条款的动议》，详唯《健康元本公司集团股许可权有限日本公司2021年第四次临时控股公司大代表大会案不宜于》（临2021-133）。

亦同，本日本公司已于之前山市市场监督经营管理局顺利完成工商调整引册手续，并已缴交《调整（核准）请示书》，就其如下：

■

修订后的《日本公司章程》已在工商引册经营管理机关核准，调整后的《日本公司章程》节录详唯上海股票行商所其网站（www.sse.com.cn）。

有鉴于此不宜于。

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

二〇二一年十二同月十六日

投资人code：600380 股票前身：健康元 不宜于引册号：临2021-150

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

关于用作占用筹资财力开展现金经营管理的进展不宜于

本日本公司董事局局及全体董事局不宜有本不宜于主旨不假定任何一般性载于、一般性断言或者灾难性写明，并对其主旨的确实、准确性和持续性肩负个别及连带责任。

一、现金经营管理概况

（一）现金经营管理借以

为提高筹资财力现金用作效率，健康元本公司集团股许可权有限日本公司（以下前身：本日本公司）召集七届董事局局三十七次代表大会，审定并通过《关于用作占用筹资财力开展现金经营管理的动议》，首肯日本公司在确保不因素筹资财力新项目制定及筹资财力用作的情况下下，用作不将近25,000万元占用筹资财力开展现金经营管理，购买安全性高、流动性好的保本改进型的银行现金经营管理电子产品或高支出的储蓄电子产品。上述现金经营管理期满为2021年1同月1日至2021年12同月31日止，在本保险费区域内，财力可以滚动用作。

（二）财力缺少

1、财力缺少：占用筹资财力

2、根据之前国证监会核准的《关于核准健康元本公司集团股许可权有限日本公司认购的批复》（证监许可证[2018]1284号）核准，本日本公司向原控股公司配售365,105,066股新股。本次认购开发计划筹资财力200,000.00万元，实质筹资财力总额为171,599.38万元，总和发行服务费4,625.36万元，筹资财力净额为166,974.02万元。照相簿记师STUDIO（都有普通合伙）于2018年10同月16日对本次发行的财力顺利顺利完成情况下已开展审验，并已据悉《健康元本公司集团股许可权有限日本公司验资报告》（照相验字[2018]40060006号）。

截至到2021年11同月30日，筹资财力用作情况下如下：

单位：折合万元

■

二、现金经营管理电子产品续签交还给情况下

1、2021年4同月1日，本日本公司与的银行代办折合17,000万元的7天请示储蓄该公司，预计年化现金流2.025%。

2、2021年4同月1日，本日本公司与招商的银行代办折合5,000万元的7天请示储蓄该公司，预计年化现金流2.025%。

上述现金经营管理就其情况下详唯《健康元本公司集团股许可权有限日本公司关于用作占用筹资财力开展现金经营管理的进展不宜于》（临2021-046）。

3、2021年6同月1日，本日本公司交还给的银行7天请示储蓄折合9,000万元，实质年化现金流2.025%，详唯《健康元本公司集团股许可权有限日本公司关于用作占用筹资财力开展现金经营管理的进展不宜于》（临2021-066）。

亦同，本日本公司已续签交还给上述7天请示储蓄，其实质年化现金流及利息收入等详唯如下：

单位：折合万元

■

引：上述实质年化现金流，本日本公司以360天/年为计算依此。

三、截至本不宜于日，日本公司最近十二个同月用作占用筹资财力开展现金经营管理情况下

单位：折合万元

■

截至本不宜于日，本日本公司用作大部分占用筹资财力开展现金经营管理未续签额度为零。

有鉴于此不宜于。

健康元本公司集团股许可权有限日本公司

二〇二一年十二同月十六日

。

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