重庆佳力图机房环境技术股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本新公司常务常务董事会及全体常务董事尽可能本告示概要不存在任何误导可考、虚假陈述或者重大请注意，并对其概要的真实性、可信度和一致性承担个别及连带责任。

最重要概要指引：

●本次党代表大会前提可否决动议：无

一、 党代表大会闭幕和参与上述情况

(一) 股份党代表大会闭幕的小时：2021年12月15日

(二) 股份党代表大会闭幕的地点：武昌市江宁经济新科技开发区苏源大道88号武昌佳力求通讯设备环境新科技作价合资新公司五楼党代表大会室

(三)参与党代表大会的新股股份和恢复院会权的优先股股份及其转给作价上述情况：

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(四)院会方式前提相符《证券交易》及《新公司章程》的明文规定，党代表大会主持上述情况等。

本次党代表大会由新公司常务常务董事会开会讨论，新公司常务董事何根林老友主持，本次党代表大会以会场候选人和网络候选人相结合的方式对本次股份党代表大会知会中列明的事项透过了候选人院会。其中：参与本次股份党代表大会会场党代表大会的股份及股份代表以嗣后院会的方式对本次股份党代表大会知会中列明的事项透过了候选人院会，并透过了监票、重选，待网络候选人结果出具后，监票人、重选人、见证检察官对候选人结果透过综合，主持人当场宣布了院会结果。本次股份党代表大会的院会方式、院会程序在及院会结果相符《证券交易》、《新公司章程》等普通法、规范及规范性文件的明文规定。

(五) 新公司常务董事、常务常务董事和常务常务董事会主任的参与上述情况

1、 新公司在任常务董事9人，参与6人，未亲身参与党代表大会的副常务董事罗大宝老友、常务董事潘乐陶老友之外因新冠防控得以参与党代表大会，常务董事杜明伟老友因公出差得以参与党代表大会；

2、 新公司在任常务常务董事5人，参与3人，未亲身参与党代表大会的常务常务董事陈海明老友、常务常务董事徐洁志女士之外因新冠防控得以参与党代表大会；

3、 常务常务董事会主任高健老友参与党代表大会，常务董事徐林达老友参与党代表大会、副常务董事王凌云老友参与党代表大会、副常务董事兼管理公司果杰西女士参与党代表大会。

二、 动议院会上述情况

(一) 非累积候选人动议

1、动议名称：关于提前退休会计师事务所经纪新公司的动议

院会结果：通过

院会上述情况：

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(二)关乎重大事项，5%不限股份的院会上述情况

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(三)关于动议院会的有关上述情况说明

1、本次党代表大会院会的全部动议之外对中小投资者透过单独重选。

2、 本次党代表大会院会的动议不关乎关联股份回避。

三、 检察官见证上述情况

1、 本次股份党代表大会见证的检察官经纪新公司：国浩检察官（武昌）经纪新公司

检察官：戴文东、郑华菊

2、检察官见证推论意见：

国浩检察官（武昌）经纪新公司检察官认为，新公司本次股份党代表大会的开会讨论、闭幕程序在相符《证券交易》等有关普通法、规范、《股份党代表大会规则》和《新公司章程》的明文规定，参与本次股份党代表大会人员和党代表大会开会讨论人的教师资格合法合理，本次股份党代表大会的院会程序在和院会结果合法合理。

四、 备查文件目录

1、 经与会常务董事拒绝接受获知的股份党代表大会决议；

2、 经见证的检察官经纪新公司主任拒绝接受并留有证明文件的普通法意见书。

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2021年12月16日