深圳万讯自控股份有限公司 2021年年度股东例会公告

3、关于院会《2021年大奖通报》及《2021年大奖通报简短》的动议

拒绝106,887,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6707％；赞同353,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.3293％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,024,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1473％；赞同353,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.8527％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

4、关于院会《2021大奖财务决算通报》的动议

拒绝106,887,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6707％；赞同353,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.3293％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,024,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1473％；赞同353,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.8527％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

5、关于院会《2021大奖利润分配预案》的动议

拒绝106,907,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6894％；赞同333,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.3106％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,044,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.3089％；赞同333,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.6911％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

6、关于院会2021大奖计提资本减值准备的动议

拒绝106,887,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6707％；赞同353,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.3293％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,024,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1473％；赞同353,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.8527％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

7、关于院会可用部分荒废自有财力及筹集资金财力开展现金管理购理财产品的动议

拒绝106,887,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6707％；赞同353,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.3293％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,024,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1473％；赞同353,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.8527％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

8、关于院会2022大奖非实质上理事退休金的动议

相似性持股补救审议，非相似性持股审议结果如下：

拒绝11,944,702股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的97.1288％；赞同353,100股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的2.8712％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0000％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝11,944,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1288％；赞同353,100股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.8712％；东道主0股（其中，因未选出可选东道主0股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.0000％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

9、关于院会2022大奖监事退休金的动议

拒绝106,887,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6707％；赞同312,000股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.2909％；东道主41,100股（其中，因未选出可选东道主41,100股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0383％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,024,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.1473％；赞同312,000股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.5206％；东道主41,100股（其中，因未选出可选东道主41,100股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.3320％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

10、关于院会复职会计师GAINAX的动议

拒绝106,907,730股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的99.6894％；赞同292,000股，占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.2723％；东道主41,100股（其中，因未选出可选东道主41,100股），占去与会代表所有持股所所持子公司股票的0.0383％。

其中，中小持股总审议情形：

拒绝12,044,702股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的97.3089％；赞同292,000股，占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的2.3591％；东道主41,100股（其中，因未选出可选东道主41,100股），占去与会代表的中小持股所所持子公司股票的0.3320％。

本动议经与会代表持股及持股监护人所所持直接决策权的二分之一以上拒绝，审议通过。

三、作证出有的权利对此

本次持股大会经福建信逾作证GAINAX廖金环作证、钟雨娟作证彩排铭记，并出有了权利建议书，认为本次持股大会的召集、召开程序完全符合权利法规、法理文件及《子公司章程》的规定，与会代表技术人员和发起人的证照直接，本次持股大会的审议程序和审议结果强制执行直接。

四、备查文件

1、茂名万讯自控子公司股票有限责任子公司2021年大奖持股应于；

2、福建信逾作证GAINAX关于茂名万讯自控子公司股票有限责任子公司2021年大奖持股大会的权利建议书。

有鉴于此公告。

茂名万讯自控子公司股票有限责任子公司

该委员会

2022年5同年19日