德展大健康股份有限公司 2021历年来股东大会决议公告

793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案3、2021获选财务决算分析报告

总动议具体情况：

决定1,399,793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案4、2021获选利润分配预案

总动议具体情况：

决定1,399,783,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9968％；支持44,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0032％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定793,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的94.6527％；支持44,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的5.3473％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案5、2022获选财务预算分析报告

总动议具体情况：

决定1,399,783,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9968％；支持44,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0032％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定793,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的94.6527％；支持44,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的5.3473％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案6、2021获选分析报告全文及简述

总动议具体情况：

决定1,399,793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案7、2021获选募集资金投入实际上存放与使用具体情况专项分析报告

总动议具体情况：

决定1,399,793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案8、2021获选在表面上掌控自我评价分析报告

总动议具体情况：

决定1,399,793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

修正案9、关于校订第八届校董会总经理的修正案

总动议具体情况：

决定1,399,793,980股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的99.9975％；支持34,800股，占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0025％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议所有间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

中会小间Corporation总动议具体情况：

决定803,000股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的95.8463％；支持34,800股，占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的4.1537％；一致通过0股（其中会，因未投票选举选项一致通过0股），占有会前内阁会议的中会小间Corporation所给与控股Corporation的0.0000％。

Corporation第八届校董会总经理校订完成后，校董会中会改任Corporation管理人员管理人员以及由职工象征性身兼的总经理人数总计不超过Corporation总经理为数的二分之一。

五、检察官出有的立法看法

1、检察官STUDIO中会文名称：乌鲁木齐天阳检察官STUDIO

2、检察官姓名： 常莎莉老友、康晨老友

3、结论性看法：

本所检察官认为，Corporation2021获选间Corporation大会的听取开会处理程序、听取人会籍、会前本次间Corporation大会的人员会籍、本次间Corporation大内阁会修正案的动议方式为、动议处理程序及动议结果，符合《商法》《证券法》《香港交易所间Corporation大会规则》等立法、条例、开放性份文件以及《Corporation章程》的有关明定，有权有效。

六、备查份文件

1、Corporation2021获选间Corporation大会决议；

2、乌鲁木齐天阳检察官STUDIO关于德展大健康控股Corporation有限Corporation2021获选间Corporation大会立法训令。

特此公报。

德展大健康控股Corporation有限Corporation校董会

二〇二二年十一月初十八日

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