吉林电力股份香港）有限公司 2021年度股东大会决议公告

,378,911.90元，期初仍未分摊收入63,481,401.70元，期末分割报表可均需分摊收入513,860,313.60元，归属的公庭普通股控股的公庭的基本每股收入0.17元，归属母的公庭控股的公庭的每股账面3.75元。2021铜奖，母的公庭意味着净收入为540,258,421.81元，年末仍未分摊收入-1,380,415,382.24元，2021 年末可均需控股的公庭分摊的收入为 -840,156,960.43元。的公庭2021铜奖拟不分摊股利，不转增股本。

5.《的公庭2021年铜奖报告及摘要》

（1）连续性动议具体情况

■

（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

■

动议结果：通过了《的公庭2021年铜奖报告及摘要》。

6.《的公庭2022铜奖融资构想》

动议具体情况：

（1）连续性动议具体情况

■

（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

■

动议结果：通过了《的公庭2022铜奖融资构想》。提议的公庭2022铜奖对外融资愈演愈烈额度不大约377.49亿元。

7.《的公庭2022铜奖入股构想》

动议具体情况：

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《的公庭2022铜奖入股构想》。2022年的公庭构想总入股为593,285.47万元，其中基本建设构想入股453,334.92万元（新太阳能工程项目404,348万元、立体化智慧太阳能工程项目40,986.92万元、水电工程项目8,000万元）；控股的公庭构想入股74,711.05万元（立体化智慧太阳能工程项目72,458.05万元、少数控股的公庭权益控股的公庭2,253万元）；改造43,033.06万元（火电工程项目32,030万元、新太阳能工程项目11,003.06万元）；科技与信息化建设22,206.44万元（科技开发入股18,250.53万元、信息化入股3,955.91万元）。

8.《关于的公庭与国内电投效企业集团帐目有限的公庭签定〈金融协定〉的决议案》

动议具体情况：该事宜为关联性交易平台，关联性方国内电力入股企业集团有限的公庭（所列缩写“国内电投效”）和国内电投效企业集团哈尔滨太阳能入股有限的公庭（所列缩写“哈尔滨能投效”）忽略了动议。

国内电投效是的公庭的实质高度集中人；哈尔滨能投效是国内电投效的的子公司子的公庭，是的公庭的大控股的公庭。国内电投效的的子公司、控股的公庭多达拥有国内电投效企业集团帐目有限的公庭（所列缩写“帐目的公庭”）100%的大股东，的公庭与帐目的公庭同受国内电投效高度集中。根据深交所《股候选人香港交易所准则》的按规定，国内电投效和哈尔滨能投效是的公庭的关联性社团。

国内电投效拥有的普通股158,884,995股，哈尔滨能投效拥有的普通股730,872,327股，以外履行了忽略动议义务。

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《关于的公庭与国内电投效企业集团帐目有限的公庭签定〈金融协定〉的决议案》，提议的公庭与国内电投效企业集团帐目有限的公庭签署《金融协定》。根据该协定，帐目的公庭在经营范围内为的公庭及的公庭子的公庭提均需银行存款、信贷、结算及其他金融。

9.《关于的公庭与国内电投效企业集团帐目有限的公庭承办银行存款、贷款的业务的决议案》

动议具体情况：该事宜为关联性交易平台，关联性方国内电投效和哈尔滨能投效忽略了动议。

国内电投效是的公庭的实质高度集中人；哈尔滨能投效是国内电投效的的子公司子的公庭，是的公庭的大控股的公庭。国内电投效的的子公司、控股的公庭多达拥有帐目的公庭100%的大股东，的公庭与帐目的公庭同受国内电投效高度集中。根据深交所《股候选人香港交易所准则》的按规定，国内电投效和哈尔滨能投效是的公庭的关联性社团。

国内电投效拥有的普通股158,884,995股，哈尔滨能投效拥有的普通股730,872,327股，以外履行了忽略动议义务。

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《关于的公庭与国内电投效企业集团帐目有限的公庭承办银行存款、贷款的业务的决议案》，提议的公庭2022铜奖在帐目的公庭结算户上的日最低银行存款余额不大约50亿元港币，贷款额度不大约90亿元港币（其中代为贷款额度不大约50亿元港币），授信额度不大约100亿元港币。

10.《关于的公庭与中电投效相得益彰融资出租有限的公庭承办出租的业务的决议案》

动议具体情况：该事宜为关联性交易平台，关联性方国内电投效和哈尔滨能投效忽略了动议。

国内电投效是的公庭的实质高度集中人；哈尔滨能投效是国内电投效的的子公司子的公庭，是的公庭的大控股的公庭。国内电投效的的子公司子的公庭中电投效相得益彰控股入股有限的公庭拥有中电投效相得益彰融资出租有限的公庭（所列缩写“相得益彰出租庭”）65%的大股东，的公庭与相得益彰出租同受国内电投效高度集中。根据深交所《股候选人香港交易所准则》的按规定，国内电投效和哈尔滨能投效是的公庭的关联性社团。

国内电投效拥有的普通股158,884,995股，哈尔滨能投效拥有的普通股730,872,327股，以外履行了忽略动议义务。

（1）连续性动议具体情况

■

（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

■

动议结果：通过了《关于的公庭与中电投效相得益彰融资出租有限的公庭承办出租的业务的决议案》，提议的公庭及所管单位与中电投效相得益彰融资出租有限的公庭组织起来金额不大约50亿元的融资出租等金融业。

11.《的公庭2022铜奖预计日常关联性交易平台事宜的决议案》

11.1《关于均需货新疆电投效太阳能控股公庭有限的公庭及其所属的公庭铁矿石的决议案》

动议具体情况：该事宜为关联性交易平台，关联性方国内电投效和哈尔滨能投效忽略了动议。

国内电投效是的公庭的实质高度集中人；国内电投效拥有其母的公庭中电投效蒙东太阳能企业集团公庭法的公庭65%大股东。中电投效蒙东太阳能企业集团公庭法的公庭从外部拥有其58.39%的大股东，为新疆电投效太阳能控股公庭有限的公庭（所列缩写“电投效太阳能”，曾用名称为：新疆霍林河露天煤业控股公庭有限的公庭）第一大控股的公庭；扎哈土默特是电投效太阳能的控股子的公庭，电投效太阳能拥有其98%的大股东。 的公庭与电投效太阳能同受国内电力入股企业集团有限的公庭高度集中。根据深交所《股候选人香港交易所准则》的按规定，国内电投效和哈尔滨能投效是的公庭的关联性社团。

国内电投效拥有的普通股158,884,995股，哈尔滨能投效拥有的普通股730,872,327股，以外履行了忽略动议义务。

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《关于均需货新疆电投效太阳能控股公庭有限的公庭及其所属的公庭铁矿石的决议案》，提议的公庭从新疆电投效太阳能控股公庭有限的公庭及其控股子的公庭一一扎鲁特旗扎哈土默特煤业有限的公庭均需货原煤，预计2022年均需货金额不大约220,000万元。

11.2《关于均需货新疆库库华蒙东露天煤业有限的公庭、国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭露天矿铁矿石的决议案》

动议具体情况：该事宜为关联性交易平台，国内电投效和关联性方哈尔滨能投效忽略了动议。

国内电投效是的公庭的实质高度集中人；哈尔滨能投效是国内电投效的的子公司子的公庭，是的公庭的大控股的公庭。国内电投效拥有新疆库库华蒙东露天煤业有限的公庭（所列缩写“库库华煤业”）母的公庭中电投效蒙东太阳能企业集团公庭法的公庭65%大股东。国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭露天矿都和国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭分的公庭，国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭（所列缩写“煤电的公庭”）为国内电投效企业集团新疆太阳能有限的公庭的的子公司子的公庭。的公庭与库库华煤业、煤电的公庭同受国内电投效高度集中。根据深交所《股候选人香港交易所准则》的按规定，国内电投效和哈尔滨能投效是的公庭的关联性社团。

国内电投效拥有的普通股158,884,995股，哈尔滨能投效拥有的普通股730,872,327股，以外履行了忽略动议义务。

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《关于均需货新疆库库华蒙东露天煤业有限的公庭、国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭露天矿铁矿石的决议案》，提议的公庭从新疆库库华蒙东露天煤业有限的公庭和国内电投效企业集团新疆库库华煤电有限的公庭露天矿均需货原煤，预计2022年均需货金额不大约90,000万元。

12.《关于候选人徐祖永恩师为的公庭第八届理事长会控股的公庭都是理事长的决议案》

（1）连续性动议具体情况

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（2）中小控股的公庭动议具体情况（除拥有5%以上的控股的公庭）

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动议结果：通过了《关于候选人徐祖永恩师为的公庭第八届理事长会控股的公庭都是理事长的决议案》。候选人徐祖永恩师为的公庭第八届理事长会控股的公庭都是理事长。

13.本次内阁会议听取了的公庭实质上总经理2021铜奖谒见报告。

三、检察官出具的权利意见

1.检察官研音名称：北京市人民政府中咨检察官研音

2.检察官姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：

承办检察官普遍认为：的公庭本次控股的公庭大会的召集和列席会议处理程序、列席内阁会议部门的身份、召集人身份及动议处理程序、动议结果等以外符合标准权利、法规、其他规范性机密文件及的公庭章程的按规定，内阁会议形成的决议案合法、必需。

四、一并机密文件

1.经与会总经理和据信人签字证实并加盖校董会印章的控股的公庭大会决议案；

2.权利草案。

实为公告。

哈尔滨电力控股公庭有限的公庭校董会

二○二二年五年底十八日

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