上海华峰合营股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

15.01决议旧名：推出股票交易的类型和币

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.02决议旧名：推出方式将

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.03决议旧名：推出对象及配售方式将

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.04决议旧名：定价原则及推出生产成本

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.05决议旧名：推出量

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.06决议旧名：限售期

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.07决议旧名：募捐资金来源用于

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.08决议旧名：滚存利润的特意

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.09决议旧名：上市地点

审定结果：通过

一致通过可能会：

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15.10决议旧名：决议有效期

审定结果：通过

一致通过可能会：

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16、决议旧名：《关于〈汉口星洲总公司入股有限新公司2022年非推出股票A股股票交易预案〉的决议》

审定结果：通过

一致通过可能会：

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17、决议旧名：《关于〈汉口星洲总公司入股有限新公司2022年非推出股票A股股票交易募捐资金来源采用有待分析本年度报告〉的决议》

审定结果：通过

一致通过可能会：

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18、决议旧名：《关于新公司非推出股票股票交易摊薄两行回报、空出措施及关的主体承诺的决议》

审定结果：通过

一致通过可能会：

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19、决议旧名：《关于新公司未来三年（2022-2024本年度）持股回报规划的决议》

审定结果：通过

一致通过可能会：

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20、决议旧名：《关于提请管理委员会特许管理委员会办本次新公司非推出股票股票交易关的事宜的决议》

审定结果：通过

一致通过可能会：

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(二)付款分钱单线一致通过可能会

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(三)涉及不小事项，5%以下持股的一致通过可能会

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(四)关于决议一致通过的有关可能会说明

1、本次代表会议决议大多为非再加投票表决决议，大多无回避一致通过可能会，所有决议大多审定通过；

2、本次代表会议同样决议决议最主要：决议6、决议8、决议9、决议13、决议14、决议15、决议16、决议17、决议18、决议19和决议20。上述决议仍然参与管理委员会的持股及持股代理人所持一致通过权入股据统计的三分之二以上通过，其余决议经参与管理委员会的持股及持股代理人所持一致通过权入股据统计的二分之一以上通过；

3、本次代表会议的决议6、决议7、决议8、决议9、决议10、决议14、决议15、决议16、决议17、决议18、决议19以及决议20，对 5%以下的持股一致通过可能会进行了单独计票。

三、律师艺能事务所历史性可能会

1、本次管理委员会历史性的律师艺能事务所艺能事务所：汉口市群成律师艺能事务所艺能事务所

律师艺能事务所：戴慧娟、王恩峰

2、律师艺能事务所历史性论点意见：

本次管理委员会的商议、代表会议程序不符有关法律条文、地方政府法律条文、《管理委员会规则》以及《新公司章程》的按规定；参与本次管理委员会的人员资格强制执行有效；本次管理委员会的一致通过程序及一致通过结果强制执行有效。

四、应于文件目录

1、经与会副会长和记录人送交确认并瓦片管理委员会印章的管理委员会决议；

2、经历史性的律师艺能事务所艺能事务所主任送交并瓦片公章的法律条文意见书；

汉口星洲总公司入股有限新公司

2022年5年末19日