阳煤化工的股份有限公司 关于2022年度预计为下属子公司 提供担保额度的公告

2.26亿元，单单提供者借贷卡内占本的公司早先一期经风险管理净资产的98.06%。其中都：本的公司对控股公司子的公司及控股公司子的公司之间提供者的借贷卡内平均为韩圆58.89亿元，占本的公司早先一期经风险管理净资产的92.75%。

截至本发函显露具日，的公司无并须借贷人事。

理应当发函。

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

董事长就会

二〇二二年二年末十八日

银行业文档：600691 银行业通称：阳烟煤化工 发函序号：2022-004

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

关于召集2022年第一次

临时就会员大就会的通知

本的公司董事长就会及全体董事长保障本发函主旨不存有任何误导所述、一般性详述或者重大值得注意，并对其主旨的可信性、精准度和持续性分担个别及连带责任。

重要主旨提醒：

● 就会员大就会召集日前：2022年2年末18日

● 本次就会员大就会改用的网路改投票选举系统：公司股票就会员大就会网路改投票选举系统

一、 召集内阁就会议的基本上述情况

(一) 就会员大就会型式和届次

2022年第一次临时就会员大就会

(二) 就会员大就会执行长：董事长就会

(三) 改投票选举方法：本次就会员大就会所改用的一致通过方法是现场改投票选举和网路改投票选举相相结合的方法

(四) 现场内阁就会议召集的日前、星期和目的地

召集的日前星期：2022年2年末18日9点30分

召集目的地：运城省太原迎泽区八层西巷72号山西柏加酒店内阁就会议寝室

(五) 网路改投票选举的系统、起止日前和改投票选举星期。

网路改投票选举系统：公司股票就会员大就会网路改投票选举系统

网路改投票选举起止星期：自2022年2年末18日

至2022年2年末18日

改用公司股票网路改投票选举系统，通过EDI改投票选举和平台的改投票选举星期为就会员大就会召集当日的交易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路改投票选举和平台的改投票选举星期为就会员大就会召集当日的9:15-15:00。

(六) 资本融券、转为融通、订下购得的业务帐号和沪股通融资的改投票选举处理程序

包括资本融券、转为融通的业务、订下购得的业务除此以外帐号以及沪股通融资的改投票选举，应当按照《公司股票上市的公司就会员大就会网路改投票选举施行细则》等有关原则上执行。

(七) 包括公开发表文章上百债权人改投票选举权

不包括

二、 内阁就会议议决人事

本次就会员大内阁就会议决国就会及改投票选举债权人型式

■

1、 各国就会已揭发的星期和揭发传媒

上述国就会已经的公司第十届董事长就会第三十三次内阁就会议议决通过。就其主旨参照的公司于2022年1年末19日刊登在《南京银行业报》、《中都国银行业报》、《银行业日报》、《银行业时报》和公司股票网上上的除此以外发函。

2、 除此以外决议案国就会：无

3、 对中都小融资单独计票的国就会：1,2

4、 包括关连性债权人尽量避免一致通过的国就会：无

应当尽量避免一致通过的关连性债权人英文名称：无

5、 包括有价证券债权人参与一致通过的国就会：无

三、 就会员大就会改投票选举注意人事

(一) 本的公司债权人通过公司股票就会员大就会网路改投票选举系统无权一致通过权的，既可以显露海EDI改投票选举和平台（通过指定交易的银行业的公司交易终端）透过改投票选举，也可以显露海网际网路改投票选举和平台（的网站：vote.sseinfo.com）透过改投票选举。首次显露海网际网路改投票选举和平台透过改投票选举的，融资并不均需要完转成债权人双重身份认证。就其操作叮嘱见网际网路改投票选举和平台网上说明。

(二) 债权人通过公司股票就会员大就会网路改投票选举系统无权一致通过权，如果其拥有多个债权人帐号，可以使用用者有的公司股票的任一债权人帐号受邀网路改投票选举。改投票选举后，看作其全部债权人帐号下的相同类别普通股或相同品系有价证券均已分别改投显露同一看法的一致通过票。

(三) 同一一致通过权通过现场、本所网路改投票选举和平台或其他方法重复透过一致通过的，以第一次改投票选举结果所列。

(四) 债权人对所有国就会均一致通过完毕才能递交。

四、 内阁就会议显露席对象

(一) 股权提显露申请日股市后在中都国银行业提显露申请结算金融机构的公司南京分的公司提显露申请在册的的公司债权人准许显露席就会员大就会（就其上述情况参照下表），并可以以书面形式接洽中都介显露席内阁就会议和受邀一致通过。该中都介可不是的公司债权人。

■

(二) 的公司董事长、常务董事和高级高层。

(三) 的公司聘叮嘱的律师。

(四) 其他人员

五、 内阁就会议提显露申请方法

全体债权人均准许显露席就会员大就会，并可以接洽中都介显露席内阁就会议和受邀一致通过，该债权人中都介可不是的公司债权人。

1、提显露申请手续

（1）特例的应有债权人用者债权人帐号卡、证明文件受理提显露申请手续；专利权接洽中都介还应当用者专利权接洽书、本人证明文件、三人债权人帐号卡受理提显露申请手续。

（2）特例的宗教团体债权人由据悉人显露席内阁就会议的，用者本人证明文件、据悉人证明文件明书、宗教团体债权人帐号卡、营业执照手写受理提显露申请手续；专利权接洽中都介显露席内阁就会议的，由专利权接洽中都介用者本人证明文件、据悉人签定并加盖宗教团体印鉴的专利权接洽书、据悉人证明文件明书、宗教团体债权人帐号卡、营业执照手写受理提显露申请手续。

（3）异地债权人可通过信函或传真的方法透过提显露申请。

2、提显露申请目的地：运城省太原高新技术经济开发区新材料巷18号阳烟煤大厦1509寝室银行业部。

3、提显露申请星期：

2022年2年末16日-17日8：30-11：30、15：00-17：30。

4、受托无权一致通过权人均需提显露申请和一致通过时递交文件的促请：暂时未能显露席内阁就会议的债权人，可接洽专利权中都介显露席。接洽中都介显露席的，在接洽专利权书中都须明确应属对就会员大就会假一致通过的每一人事的赞转成或赞成意向，未能明确应属的，看作中都介有自行一致通过权。

5、联系方法：

联 系 人：弓晨雪

联系电话：0351-7255820

联系传真：0351-7255820

联系地址：运城省太原高新技术经济开发区新材料巷18号阳烟煤大厦1509寝室银行业部

6、除此以外提醒

为定位当前新冠心肌梗塞非典联合国开发计划署的除此以外安排，的公司提倡债权人（或债权人中都介）改用网路改投票选举方法受邀本次就会员大就会。债权人（或债权人中都介）如确均需到现场参就会，叮嘱务必提前关注并遵行运城省有关非典联合国开发计划署长期健康状况申报、隔离、通过观察等原则上和促请。债权人（或债权人中都介）叮嘱顺从工作人员安排正向，定位落实参就会提显露申请、体温检测等督促促请，叮嘱全程穿着裤子，并保用者确实的座次英哩。敬叮嘱定位，明天。

六、 其他人事

1、现场内阁就会议就会期预计半天，显露席内阁就会议人员的没钱、食宿费独力。

2、内阁就会议长期，如遇突发多有的直接影响，则进程按当日通知透过。

理应当发函。

阳烟煤化工控股公司权有限的公司董事长就会

2022年1年末19日

参考资料1：专利权接洽书

● 立案文件

阳烟煤化工控股公司权有限的公司第十届董事长就会第三十三次内阁就会议决议案

参考资料1：专利权接洽书

专利权接洽书

阳烟煤化工控股公司权有限的公司：

弗接洽 老友（女士）代表本单位（或本人）显露席2022年2年末18日召集的贵的公司2022年第一次临时就会员大就会，并原由无权一致通过权。

三人用者普通因数：

三人用者有价证券数：

三人债权人帐户号：

■

三人签名（盖章）： 受托人签名：

三人证明文件号： 受托人证明文件号：

接洽日前： 年 年末 日

备注：

三人应当在接洽书中都“表示同意”、“赞成”或“弃权”意向中都自由选择一个并打“√”，对于三人在本专利权接洽书中都未能作就其指示的，受托人准许按自己的意愿透过一致通过。

银行业文档：600691 银行业通称：阳烟煤化工 发函序号：临2022-001

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

第十届董事长就会第三十三次内阁就会议决议案发函

本的公司董事长就会及全体董事长保障本发函主旨不存有任何误导所述、一般性详述或者重大值得注意，并对其主旨的可信性、精准度和持续性分担个别及连带责任。

重要主旨提醒：

● 无董事长对本次董事长就会国就会改投赞成或弃权票。

● 本次董事长就会国就会全部获得通过。

一、董事长就会内阁就会议召集上述情况

（一）本次董事长就会内阁就会议的召集合理《的公司法》、《银行业法》和《的公司章程》的有关原则上。

（二）本次董事长就会内阁就会议通知和国就会于2022年1年末14日以电邮和专人送达等方法向各位董事长发显露。

（三）本次董事长就会于2022年1年末18日以通讯内阁就会议的方法召集。

（四）本次内阁就会议应当到就会董事长9人，单单到就会董事长9人（到就会董事长为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、转成晓宇、李端生、璋麒麟、裴正）。

（五）的公司常务董事知晓本次内阁就会议。

二、董事长就会内阁就会议议决上述情况

1、议决通过了《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于2022本年预估为其下属子的公司提供者借贷全额的国就会》

为保障的公司及其下属子的公司正常人采购公交系统，相结合其下属子的公司资本并不均需要上述情况，的公司2022本年预估为母公司子的公司提供者的借贷全额将不高达韩圆749,526.14万元；为控股公司子的公司提供者的借贷全额将不高达韩圆212,000万元。本国就会经就会员大内阁就会议决通过后，的公司及其下属子的公司在本国就会所预估的借贷全额内之后发生就其借贷人事的，必均需便递交的公司就会员大内阁就会议决。就其借贷人事之后发生前，均需便次经的公司董事长就会审批，的公司及其下属子的公司按第三世界及的公司除此以外原则上受理。就其主旨参照同年末揭发的《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于2022本年预估为其下属子的公司提供者借贷全额的发函》（临2022-002）。

董事长就会表示同意将本国就会递交的公司下一次就会员大内阁就会议决。

一致通过结果：表示同意9票、赞成0 票、弃权0 票。

2、议决通过了《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于预估的公司2022年本年资本的业务的国就会》

的公司及其下属子的公司预估2022本年资本全额不高达134.11亿元。本国就会经的公司就会员大内阁就会议决通过后，的公司及其下属子的公司在本国就会所预估的资本全额内之后发生就其资本的业务的，专利权的公司董事长就会受理除此以外交由。就其主旨参照同年末揭发的《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于预估的公司2022年本年资本的业务的发函》（临2022-003）。

董事长就会表示同意将本国就会递交的公司下一次就会员大内阁就会议决。

一致通过结果：表示同意9票、赞成0 票、弃权0 票。

3、议决通过了《关于召集本的公司2022年第一次临时就会员大就会的国就会》

的公司定于2022年2年末18日召集2022年第一次临时就会员大就会。内阁就会议召集的就其主旨参照同年末揭发的《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于召集2022年第一次临时就会员大就会的通知》（临2022-004）。

一致通过结果：表示同意9票、赞成0 票、弃权0 票。

理应当发函。

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

董事长就会

二〇二二年二年末十八日

银行业文档：600691 银行业通称：阳烟煤化工 发函序号：临2022-003

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

关于预估的公司2022年本年

资本的业务的发函

本的公司董事长就会及全体董事长保障本发函主旨不存有任何误导所述、一般性详述或者重大值得注意，并对其主旨的可信性、精准度和持续性分担个别及连带责任。

阳烟煤化工控股公司权有限的公司（都有通称“本的公司”）第十届董事长就会第三十三次内阁就会议议决通过了《阳烟煤化工控股公司权有限的公司关于预估的公司2022年本年资本的业务的国就会》，本国就会已为均需递交本的公司就会员大内阁就会议决。本的公司及其其下属子的公司2022本年资本上述情况预估如下：

一、的公司及其下属子的公司预估2022本年资本全额不高达134.11亿元，就其如下：

1、的公司预估资本全额23.77亿元；

2、山东恒通化工控股公司权有限的公司预估资本全额12.04亿元；

3、定州正元氢能新材料有限的公司预估资本全额41.39亿元；

4、阳烟煤丘陵化工有限的公司年预估资本全额21.72亿元；

5、运城阳烟煤丰喜泉稷再生能源有限的公司预估资本全额21.58亿元；

6、运城阳烟煤化工液压（间公司）有限的公司预估资本全额13.41亿元；

7、阳烟煤惠众农资济南有限的公司预估资本全额0.2亿元。

二、本国就会经的公司就会员大内阁就会议决通过后，的公司及其下属子的公司在本国就会所预估的资本全额内之后发生就其资本的业务的，专利权的公司董事长就会受理除此以外交由。

理应当发函。

阳烟煤化工控股公司权有限的公司

董事长就会

二〇二二年二年末十八日

。

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